山西警方打掉特大洗钱团伙涉案流水达 1.35 亿元，利用黄金和虚拟货币交易

(资料图)

2023 年 8 月 30 日，央视新闻报道，山西太原警方近日成功摧毁一特大洗钱犯罪团伙，涉及高达 1.35 亿元的电信网络诈骗所得。这一团伙利用虚拟货币交易和黄金购买等手段，为境外电诈团伙提供洗钱服务，隐藏着极其复杂的犯罪链条。

根据警方透露，该犯罪团伙的头目为 31 岁的海南人邓某。团伙分为资金接收、踩点、刷卡、背金转运、币商和销赃等多个组，紧密合作进行犯罪活动。团伙成员使用境外聊天软件进行沟通，通过虚拟货币进行资金结算，使犯罪行为更加隐蔽。

警方的调查显示，该团伙的犯罪活动相当复杂。他们首先通过踩点团队，在各大金店踩点询价，寻找大量黄金现货。然后刷卡团队与 " 卡农 " 合作，分批次使用刷卡购买黄金。背金团队负责将黄金转移至深圳，然后由 " 币商 " 接手，将黄金变现为虚拟币。最终，虚拟币被转移到境外电诈团伙。

专案组在经过连续追踪和侦查后，成功抓获了该团伙的核心成员。截至目前，共有 15 名犯罪嫌疑人被抓获，其中包括 " 币商 "、" 背金人 "、刷卡团队成员等。警方冻结了 347.9 万元的涉案资金，扣押了 30 余部手机、13 张手机卡和 9 台 POS 机。

警方表示，该团伙在仅 5 天内购买了 27 公斤的黄金，价值超过 1200 万元。经过调查，他们共涉及全国范围内电信诈骗案件 127 起，涉案金额高达 1.35 亿元。

目前，13 名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益罪被依法移送审查起诉。警方表示，他们将继续深入调查，以便将所有幕后策划者绳之以法。

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