利用挖取 fil 币运作传销销售额超 6 亿，广西平南人民法院公开审理

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2023 年 8 月 14 日，据平南法院宣传，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理了一起组织、领导传销活动的重大案件，被告人赖某航等 4 人涉嫌在传销活动中骗取巨额财物，涉案金额超过 6 亿元。

据公诉机关指控，案件的核心人物赖某航和赖某君（另案处理）于 2018 年 6 月成立了深圳时空云科技有限公司，后加入了胡某和梁某升。从 2019 年 9 月开始，赖某航利用虚拟币投资的前景，设立了 IPFS 中国社区网站和微信公众号，宣传分布式存储技术和虚拟币的投资潜力。随后，他们模仿了 filecoin 的经济模式，创建了时空云公司的 filpool.io 平台，吸引人们购买存储服务器参与挖矿。

这个团伙通过推广联合挖矿、云算力等套餐，以及会员制度，吸引了大量参与者。参与者购买云算力后，可以获得不同等级的会员身份，获得相应的提成收益、虚拟资产等。这一模式下，团伙以高额回报为诱饵，不断发展下线人员，骗取财物。

案发前，时空云公司还开发了合作商模式的 bpool.io 平台，继续开展传销活动。截至 2022 年 5 月 18 日案发，两个平台共计涉及超过 57000 名会员，销售额高达 6 亿元。时空云公司共获得超过 6 亿元的人民币和虚拟币收益。

公诉机关认为，被告人赖某航等人以在时空云公司平台挖去 fil 币为名，要求参加者以缴纳购买矿机费用或矿机租赁费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯刑律，应当以以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

为了高效审理此案，审判人员连续两日进行庭审，控辩双方在庭上就案件的事实、证据以及刑罚量刑问题展开充分辩论。目前，案件正在进一步审理中。

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