全球热点评！银保监会：河南、安徽 5 家村镇银行涉嫌严重犯罪

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财联社 8 月 12 日电，银保监会有关部门负责人在通气会上表示，河南、安徽 5 家村镇银行受不法股东操控，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式，吸收并非法占有公众资金，性质恶劣，涉嫌严重犯罪。村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金，也未缴纳存款保险费。该负责人表示，根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解。由于涉及人数较多，垫付工作量大，为确保垫付工作稳妥实施，采取分批垫付方式，优先垫付普通小额客户。7 月 11 号以来，河南、安徽先后发布 4 期公告，垫付过程中也出现了一些新情况。共有 14.7 万客户未登记，除长期睡眠户（账户金额 100 元以下）外，还有少量可疑账户，这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟，冒名开户，需进一步核实信息，甄别和判断交易行为。请未登记客户抓紧完成登记。

关键词： 交易行为 工作量大 有关部门